По информации пресс-службы прокуратуры Кировоградской области, прокурорами в сфере соблюдения требований законодательства о банках и банковской деятельности, с начала года возбуждено 25 уголовных дел, 8 из них — по работникам банков, внесено 3 документа прокурорского реагирования.
Служебные лица одного частного предприятия, сообщается прокуратурой, для получения кредита предоставили в один из банков города заведомо фальшивые финансовые документы. Документы касались оборотных активов предприятия, технических паспортов на сельскохозяйственную технику, которая была предметом залога. Используя указанные документы, предприятие получило кредиты банка в сумме 50 тысяч долларов США, которые не возвратили, а использовали на собственные нужды.
Прокуратурой области по факту мошенничества с финансовыми ресурсами возбуждено уголовное дело.
Прокуратурой города Александрии возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными лицами и подделки служебными лицами филиала одного из банков. Установлено, что служебные лица филиала банка использовали поддельные документы, которые дают право на залог по кредитному договору. После этого был оформлен на имя одного частного предпринимателя кредит в размере 250 тысяч гривен, который был выдан третьим лицам. Ведется досудебное следствие.
